Anti-Money Laundering Reporting Officer

Anti-Money Laundering Reporting Officer

Do naszego zespołu poszukujemy osoby, która wesprze działania organizacji w obszarze zgodności z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowaniu terroryzmu (CFT) oraz sankcji międzynarodowych. Jeśli masz doświadczenie w pracy z regulacjami i analizą ryzyk – to może być idealna rola dla Ciebie!

Zakres obowiązków:

• Monitorowanie transakcji, środków kontroli i procedur pod kątem AML/CFT oraz przeciwdziałania nadużyciom (fraud prevention)
• Przygotowywanie raportów i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
• Utrzymywanie aktualnej wiedzy o obowiązujących regulacjach
• Wsparcie w przygotowywaniu oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu AML/CFT
• Udział w przygotowywaniu odpowiedzi na pisma pochodzące od uprawnionych organów państwowych i nadzorczych
• Opracowywanie i nadzorowanie wdrażania odpowiednich polityk i procedur AML we współpracy z zespołem
• Przeprowadzanie regularnych ocen adekwatności systemów i kontroli
• Zarządzanie i utrzymywanie skutecznej funkcji zapobiegania przestępstwom finansowym, wspieranie i ochrona firmy przed ryzykiem oszustw i prania pieniędzy oraz powiązanym z ryzykiem utraty reputacji
• Zapewnianie zmian w środowisku AML instytucji w razie konieczności i każdorazowo w przypadku wykrycia uchybień, powstania nowego ryzyka lub zmiany ram ustawowych lub wykonawczych
• Zarządzanie podległym zespołem

Wymagania:

• 2 lata doświadczenia w obszarze AML/CFT, sankcji lub Compliance
• Wykształcenie wyższe (preferowana ekonomia, prawo lub pokrewne)
• Znajomość aktualnych przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Umiejętność analitycznego myślenia i oceny ryzyka
• Umiejętność interpretacji przepisów prawa
• Dobre umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją prawną

Dodatkowym atutem będzie:

• Certyfikaty AML (np. CAMS, ICA lub polskie odpowiedniki)

Co oferujemy?

• Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę od pierwszego dnia (pierwsza umowa na okres próbny)
• Atrakcyjne wynagrodzenie – 15 000 – 17 000 zł brutto
• Po okresie próbnym – praca hybrydowa (2 dni zdalne, 3 dni z biura)
• Benefity, które naprawdę się liczą:
  ✔ 450 zł/miesiąc na kartę lunchową
  ✔ Prywatna opieka medyczna
  ✔ Karta MultiSport
  ✔ 2000 zł rocznie na wybrane szkolenie
  ✔ Dodatkowy dzień wolny na urodziny
  ✔ Ubezpieczenie grupowe na życie
  ✔ Regularne wyjścia integracyjne
• Biuro w pobliżu stacji metra Służew

Aplikacje prosimy przesyłać w języku polskim lub angielskim przez formularz znajdujący się pod poniższym przyciskiem:

Aplikuj

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W dokumencie aplikacyjnym prosimy o zamieszczenie następującej adnotacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tavex Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).„

Jeśli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Tavex Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Prosimy również o zapoznanie się z informacją dla kandydatów do pracy, w której znajdują się informacje o procesie rekrutacji i przetwarzaniu danych.

Powrót do ofert